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江苏金陵体育器材股份有限公司关于董事会换届

  用具股份有限公司((以下简称“公司”或“金陵体育”)第五届董事会任期即将届满,为保障董事会的寻常运转,依照《公执法》、《证券法》、《深圳证券往还所创业板股票上市正派》等司法、准则、典范性文献及《公司章程》的相闭轨则,公司于2019年5月20日召开第五届董事会第二十八次聚会,审议通过了《闭于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《闭于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

  公司董事会提名李春荣先生、李剑峰先生、李剑刚先生、孙军先生、施兴平先生、赵育龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件),提名于北方密斯、黄雄先生、王家宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

  个中,独立董事候选人于北方密斯、黄雄先生、王家宏先生均已赢得深圳证券往还所认同的独立董事资历证书。独立董事候选人任职资历和独立性需经深圳证券往还所存案审核无反对后方可提请股东大会审议。

  通过对上述候选人联系情景的审查,董事会未觉察其有《公执法》第一百四十六条轨则的不得负担公司董事的情景、以及被中国证监会确定为商场禁入者而且禁入尚未废止的情景,不存正在《深圳证券往还所创业板上市公司典范运作指引》第 3.2.3 条所轨则的情景,亦不是失信被实施人。上述候选人均具备负担公司董事的资历,适当负担公司董事的任职央浼。

  独立董事对董事候选人的资历原料、任职资历和提名顺序实行了审核并发布了协议定见,以为公司第六届董事会董事候选人的任职资历、提名顺序均适当《公执法》及《公司章程》的相闭轨则。

  依照《公执法》、《公司章程》的轨则,上述董事候选人需提交公司2019年第二次偶尔股东大会审议,并采用累积投票造推举发作9名董事(个中6名非独立董事、3名独立董事),配合构成公司第六届董事会,任期三年。为确保董事会的寻常运作,正在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将连续遵守司法、准则、典范性文献和《公司章程》的轨则,诚笃、勤恳施行董事责任和职责。

  第五届董事会董事施永华先生任期届满后不再负担董事职务,且不负担公司其他职务,公司董事会对施永华先生任职光阴为公司兴盛所做的孝敬透露衷心的感动。截至本告示披露日,施永华先生持有公司股份122250股,其将连续施行相闭容许事项。

  第五届董事会独立董事万如平先生任期届满后不再负担独立董事职务,且不负担公司其他职务,公司董事会对万如平先生任职光阴为公司兴盛所做的孝敬透露衷心的感动。万如平先生正在负担独立董事光阴未直接或间接持有公司股份,不存正在应该施行而未施行的容许事项。

  1。李春荣,男,汉族,1951年4月出生,中共党员,江苏张家港人,卒业于姑苏市职工大学,大学学历。2004.3-2016.2任江苏金陵体育用具股份有限公司董事长、任张家港金体国际交易有限公司实施董事、总司理、任张家港金陵置业有限公司监事;2015.6-至今任江苏金陵体育用具股份有限公司研发核心主任;2016.2-至今任江苏金陵体育用具股份有限公司董事长、任张家港金体有限公司实施董事、总司理、任张家港金陵置业有限公司监事。

  截至本告示日,李春荣先生直接持有公司16443900股股份,为公司的本质节造人之一。(李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人配合节造刊行人,个中李春荣与施美华为鸳侣相闭,李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子,李剑峰为李剑刚之兄。)除与董事李剑峰、李剑刚为父子相闭表,与其他董事、监事、高级束缚职员之间不存正在干系相闭;未受到中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒,不存正在《公执法》和《公司章程》中轨则的不得负担公司董事的情景,不存正在《深圳证券往还所创业板上市公司典范运作指引》第 3.2.3 条所轨则的情景,亦不是失信被实施人。

  2。李剑峰,男,汉族,1976年5月出生,江苏张家港人,卒业于南京大学,大学学历。2013.5-至今任张家港市杨舍西城紫京城琼浆汇馆策划者;2014.12-至今任江苏金陵体育用具股份有限公司董事;2017.5-至今任江苏金陵体育用具股份有限公司副董事长;2017.6-至今任金陵体育有限公司实施董事兼总司理;2017.10-至今任浙江金陵体育财富有限公司实施董事兼司理;2017.6-至今任张家港金陵体育财富园开荒有限公司董事长兼总司理;2018.7-至今任江苏金动感智能摆设有限公司董事;2018.9-至今任金陵笑彩(北京)科技有限公司实施董事。

  截至本告示日,李剑峰先生直接持有公司14810200股股份,为公司本质节造人之一。(李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人配合节造刊行人,个中李春荣与施美华为鸳侣相闭,李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子,李剑峰为李剑刚之兄。)除与董事李春荣为父子相闭、与李剑刚为兄弟相闭表,与公司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在干系相闭,未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒,不存正在《深圳证券往还所创业板上市公司典范运作指引》第 3.2.3 条所轨则的情景,不是失信被实施人。

  3。李剑刚,男,汉族,1986年7月出生,大伙,江苏张家港人,卒业于澳大利亚墨尔本大学,本科学历。2013.12-至今任江苏金陵体育用具股份有限公司董事;2014.9-至今任江苏金陵洲际体裁科技有限公司实施董事;2014.12-至今任江苏金陵体育用具股份有限公司总司理;2018.9-至今任姑苏金陵共创体育用具有限公司实施董事;2018.10-至今任姑苏金陵玻璃科技有限公司董事。

  截至本告示日,李剑刚先生直接持有公司15519400股股份,为公司本质节造人之一。(李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人配合节造刊行人,个中李春荣与施美华为鸳侣相闭,李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子,李剑峰为李剑刚之兄。)除与董事李春荣为父子相闭、与李剑峰为兄弟相闭表,与公司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在干系相闭,未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒,不存正在《深圳证券往还所创业板上市公司典范运作指引》第 3.2.3 条所轨则的情景,不是失信被实施人。

  4。孙军,男,汉族,1977年12月出生,中共党员,江苏张家港人,卒业于上海大学,本科学历。2004.3---2014.11任江苏金陵体育用具股份有限公司供应部长、商酌所所长、行政总监、职工监事;2014.11-至今任江苏金陵体育用具股份有限公司副总司理、董事会秘书;2015.6-至今任江苏金陵体育用具股份有限公司研发核心副主任;2018.9-至今任姑苏金陵共创体育用具有限公司监事;2018.10-至今任姑苏金陵玻璃科技有限公司监事。

  截至本告示日,孙军先生直接持有公司122250股股份,与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在干系相闭,与公司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在干系相闭,未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒,不存正在《深圳证券往还所创业板上市公司典范运作指引》第 3.2.3 条所轨则的情景,不是失信被实施人。

  5。施兴平,男,汉族,1963年1月出生,中共党员,江苏张家港人,卒业于南丰中学,高中学历。2004.3-至今任江苏金陵体育用具股份有限公司坐蓐总监;2015.6-至今任江苏金陵体育用具股份有限公司研发核心副主任;2013.2-2017.8任江苏金陵体育用具股份有限公司监事;2017.9-至今任江苏金陵体育用具股份有限公司高管。

  截至本告示日,施兴平先生直接持有公司122250股股份,与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在干系相闭,与公司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在干系相闭,未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒,不存正在《深圳证券往还所创业板上市公司典范运作指引》第 3.2.3 条所轨则的情景,不是失信被实施人。

  6。赵育龙,男,汉族,1976年7月出生,中共党员,江苏张家港人,卒业于北京航空航天大学,本科学历。2004.3-2014.2任江苏金陵体育用具股份有限公司总司理帮理、光电部部长;2013.6-2017.8任江苏金陵体育用具股份有限公司监事;2014.9-至今任江苏金陵洲际体裁科技有限公司总司理;2017.9-至今任江苏金陵体育用具股份有限公司高管。

  截至本告示日,赵育龙先生直接持有公司122250股股份,与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在干系相闭,与公司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在干系相闭,未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒,不存正在《深圳证券往还所创业板上市公司典范运作指引》第 3.2.3 条所轨则的情景,不是失信被实施人。

  1。于北方,女,1967年出生,中国国籍,无境表长期居留权,本科学历。曾任黑龙江八一农垦大学,农经系帮教;烟台灼烁染织厂,财政科司帐;沙洲职业工学院,经济束缚系司帐学讲师;现任沙洲职业工学院,经济束缚系司帐学副教师;江苏博云塑业股份有限公司独立董事;江苏保丽洁情况科技股份有限公司独立董事;江苏沙钢股份有限公司独立董事;张家港保税科技(集团)股份有限公司独立董事;姑苏海陆重工股份有限公司独立董事。

  于北方密斯已投入上市公司独立董事的培训练习,并已赢得上市公司独立董事资历证书。截至本告示日,于北方密斯未持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级束缚职员之间不存正在干系相闭;未受到中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒,不存正在《公执法》和《公司章程》中轨则的不得负担公司董事的情景,不存正在《深圳证券往还所创业板上市公司典范运作指引》第 3.2.3 条所轨则的情景,亦不是失信被实施人。

  2。 黄雄,男,1963年出生,中国国籍,无境表长期居留权,本科学历,经济师。曾任中国泰平保障公司张家港支公司总司理、华泰证券张家港买卖部营销总监、中信银行张家港支行副行长、兴业银行张家港支行行长。现任姑苏天沃科技股份有限公司独立董事,张家港(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记,2016.6至今任江苏金陵体育用具股份有限公司独立董事。

  黄雄先生已投入上市公司独立董事的培训练习,并已赢得上市公司独立董事资历证书。截至本告示日,黄雄先生未持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级束缚职员之间不存正在干系相闭;未受到中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒,不存正在《公执法》和《公司章程》中轨则的不得负担公司董事的情景,不存正在《深圳证券往还所创业板上市公司典范运作指引》第 3.2.3 条所轨则的情景,亦不是失信被实施人。

  3。王家宏,男,汉族,1955年出生,中国国籍,无境表长期居留权,商酌生学历,教师、博士生导师。曾任江苏师范学院体育系教授、党支部书记,姑苏大学体育系主任、体育系办公室主任,体育学院院长、姑苏大学商酌生院常务副院长,姑苏大学校长帮理。现任姑苏大学江苏体育强壮财富商酌院实施院长,2016.6至今任江苏金陵体育用具股份有限公司独立董事。

  王家宏先生已投入上市公司独立董事的培训练习,并已赢得上市公司独立董事资历证书。三分时时彩靠谱平台截至本告示日,王家宏先生未持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级束缚职员之间不存正在干系相闭;未受到中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒,不存正在《公执法》和《公司章程》中轨则的不得负担公司董事的情景,不存正在《深圳证券往还所创业板上市公司典范运作指引》第 3.2.3 条所轨则的情景,亦不是失信被实施人。